¿Quién es el israelí que cayó en Bogotá por multimillonaria estafa en Dubái?
Cayó en El Dorado alias El Banquero, ciudadano buscado en Dubái por una multimillonaria estafa bancaria.
Un operativo internacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá culminó con la retención de un hombre buscado por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.
Se trata del ciudadano mexicano e israelí Mikhael Mezrahi, de 61 años de edad, conocido bajo el alias de El Banquero o The Banker. La acción operativa se materializó en cumplimiento de una Notificación Roja de Interpol.
¿Cómo se ejecutó el operativo de captura en el aeropuerto El Dorado?
La retención fue realizada por la Policía Nacional de Colombia a través de la Dijín, en un trabajo articulado con Migración Colombia. Las autoridades interceptaron a Mezrahi en la terminal aérea de la capital del país.
"La retención de Mezrahi es un resultado significativo de los mecanismos de cooperación policial internacional liderados por la OCN INTERPOL Colombia, demostrando el compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado transnacional", declaró el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.
El detenido es requerido por las autoridades judiciales de los Emiratos Árabes Unidos para el cumplimiento de una condena penal. Los delitos que se le imputan comprenden estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.
Según las investigaciones adelantadas por las autoridades en el Emirato de Dubái, Mezrahi estaría vinculado a una red internacional que defraudó al Bank of Khartoum. El monto de la defraudación asciende a 61.440.000 dírhams de los Emiratos Árabes Unidos, cifra que equivale a aproximadamente 16,7 millones de dólares.
Debido a este expediente, el ciudadano de 61 años es considerado preliminarmente como un objetivo de alto impacto por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.
Mikhael Mezrahi, alias el Banquero, deberá responder ante las autoridades judiciales de Dubái.
¿Qué maniobras utilizaba la organización criminal para cometer las estafas?
La modalidad delictiva de esta estructura transnacional consistía en presentarse ante sus víctimas como inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos. Para lograr el engaño, utilizaban diversas maniobras fraudulentas entre las que se incluyen la presentación de avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa.
Adicionalmente, Mezrahi y otras personas organizaron encuentros y simulaciones orientadas a dar una apariencia de legalidad a sus operaciones. Los investigadores establecieron que parte de los fondos defraudados fueron transferidos a cuentas de sociedades vinculadas al procesado, incluyendo la empresa WYB AG General Trading, de la cual Mikhael Mezrahi es propietario.
Posterior a estas transacciones, la red utilizaba tácticas dilatorias como el envío de órdenes de transferencia falsas para ganar tiempo y desviar los recursos económicos al extranjero.
¿Cuál es el procedimiento judicial que afrontará alias El Banquero en Colombia?
Tras ser retenido en la capital colombiana, el ciudadano mexicano e israelí fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia se realizó a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de dicha entidad.
Actualmente, las autoridades colombianas se encuentran a la espera de que se ejecuten los trámites diplomáticos y judiciales correspondientes para llevar a cabo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos, donde deberá responder ante los tribunales locales por la condena en su contra.
