El eslabón perdido del caso Lili Pink: vinculado proveedor de mercancía
Crece investigación a la red transnacional presuntamente implicada en contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en caso Lili Pink.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General adelantó una diligencia judicial contra uno de los principales proveedores de la empresa dueña de la marca Lili Pink.
Minuto60 conoció que se ampliaron las medidas cautelares dentro de la investigación patrimonial que se adelanta contra Fast Moda S.A.S., sociedad que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar a Elephant Import y Export S.A.S., una empresa que, según la investigación, estaba dentro de sus principales proveedores.
Los elementos materiales probatorios de los investigadores lograron determinar que Elephant habría sido utilizada para dar soporte a la importación y abastecimiento de mercancía, sin contar con la capacidad económica real.
Según la investigación también se logró establecer que su aparente músculo financiero estaba sustentado en un préstamo por $ 64.000 millones que se había otorgado por otra sociedad que aparentemente tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.
De otra parte, se evidenció que Fast Moda S.A.S. registraba en sus balances contables una deuda por $ 126.000 millones a favor de Elephant, un hecho que aparentemente haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.
¿Qué se encontró en la extinción de dominio?
Durante las diligencias de la Fiscalía General fueron identificados al menos 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó a Colombia desde Panamá. Igualmente, se verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Los investigadores también determinar que parte de la mercancía ya contaba con etiquetas elaboradas para el mercado colombiano, pese a que correspondía a productos de origen chino.
Mediante esta actuación, la Fiscalía General continúa fortaleciendo la afectación patrimonial de la estructura investigada con el fin de impedir que dicha organización continúe siendo utilizada en operaciones de presuntos hechos de contrabando y lavado de activos.
